JURISDICTION OF STATES REGARDING THE CASES OF LEGALIZATION OF CRIMINAL INCOME
Abstract
The article focuses on international standards and foreign experience in criminal liability for crimes committed by foreign nationals and stateless persons in the territory of another state, the results of research conducted by scientists and the analysis of national legislation.
Keywords
shadow economy, money laundering, jurisdictionHow to Cite
References
Рекомендaция ФАТФ: Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения., 2012 год февраль., МУМЦФМ., 2012.
Руководство ФАТФ по финансовым расследованиям: оперативные вопросы., Июнь 2012 г., Париж.
Стратегии оценки рисков легализatsiи денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма., ФАТФ, ОЭСР, рю Андрэ Паскаль, 2, 75775 Париж, Седекс 16, Франция.
БМТнинг Транцмиллий уюшган жиноятчиликка қарши Конвенцияси., 15 ноября 2000 йил. // http://old.lex.uz/docs/1304112.
Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси., 1992 йил. // http://old.lex.uz/docs/20596#95647.
Ўзбекистон Республикасининг Жиноят Кодекси. 1995 йил. // http://old.lex.uz/docs/111453.
Ўзбекистон Республикасининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги 2004 йил 26 августдаги Қонуни. // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.07.2021 йилдаги “Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6252-сон Фармони. // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.06.2021 й., 06/21/6252/0617-со.
Ромашев Ю.С., Фетищев Д.В., Юрисдикция государств в правоохранительной сфере., Москва., 2009 г., “Научная книга”., Монография.
Кочои. С.М., Уголовное право: Общая и особенная части., Учебник., Краткий курс, Оригинал-макет., ЗАО «Юридическая фирма КОНТРАКТ»., 2009 г.
Жаҳон банки маълумоти. https://www.gazeta.uz/uz/2021/06/30/economy/.
ACCA (the Association of Chartered Accountants) Shining Light on the Shadow Economy: Opportunities and threats., Аналитический матераил.
Уголовный Кодекс Российской Федерatsiи., 13 июня 1996 года., № 63-ФЗ. // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.
Уголовный Кодекс Республики Казахстан., 3 июля 2014 года, № 226-V ЗРК. // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&pos=4;-90#pos=4;-90.